贪官洗黑钱的方式有哪些呢? (1人在浏览)

[lalaladen]

听说贪官洗黑钱的方式有很多种,例如本地的贪官喜欢办果场\养殖场,还有哪些呢?欢迎大家列举.

 

[kapokiss]

先找一下洗钱的概念

什么是洗钱

洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪或其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段隐瞒或掩饰起来，并使之在形式上合法化的行为和过程。

洗钱不仅损害了金融体系的安全和信誉，而且对于正常的经济秩序、社会风气具有极大的破坏作用。做好反洗钱工作，有利于打击经济、刑事犯罪，维护国家经济金融秩序和金融安全，有利于我国银行业进入国际金融市场，参与国际竞争与合作。

 

[kapokiss]

“洗钱”这个词最早来源于20世纪初。当时，美国旧金山一家饭店老板发现，肮脏的钱币常常会弄脏顾客漂亮的白手套，于是就把饭店的硬币进行清洗。后来人们用这个词来形容犯罪分子将黑钱“漂白”为合法收入的行为。

 

[kapokiss]

."洗钱"(Money Laundering)是个外来词.
20世纪20年代,美国芝加哥一黑手党金融专家买了一台投币式洗衣机,开了一洗衣店.他在每晚计算当天的洗衣收入时,就把其它非法所得的赃款加入其中,再向税务部门申报纳税.这样,扣去应缴的税款后,剩下的其它非法得来的钱财就成了他的合法收入.这就是"洗钱"一词的来历.

洗钱的一般流程

洗钱通常涉及以隐藏资产来源为目的的一系列交易,以便使罪犯在使用这些资产的时候不被暴露.典型的这类交易有三个过程

1) 入帐 ― 通过存款,电汇或其它途径把不法钱财放入一个金融机构; (2) 分帐 ― 通过多层次复杂的转帐交易使犯罪活动得来的钱财脱离其来源;(3) 融合 ― 以一项显然合法的转帐交易为掩护,隐瞒不法钱财.

 

[铁公鸡]

要是有经验老到贪官给大家作一下报告就明了。

 

[kapokiss]

以钱洗钱应该是目前最好的方式了吧。

 

[lalaladen]

听说为"非法所得"找到一个"合法得来"的借口也叫洗黑钱.例如,贪官们办些果场\养殖场来掩人耳目,说他们的钱很大部分是通过经营果场\养殖场得来的,这也叫做"洗黑钱".

 

[lalaladen]

听说为"非法所得"找到一个"合法得来"的借口也叫洗黑钱.例如,贪官们办些果场\养殖场来掩人耳目,说他们的钱很大部分是通过经营果场\养殖场得来的,这也叫做"洗黑钱".

 

[狂兽人]

洗黑钱`~顾名思意就是把钱放进墨水里洗黑了就行..